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　　第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/06/23

2.重要決議事項:

(一)通過董事會2012年工作報告。

(二)通過2012年經營結果報告及2013年經營大項目標。

(三)通過有關2012年度利潤分配及配股方案。

(a)不分派普通股股利

(b)不分派董事酬勞及員工紅利

(c)分派監事酬勞越盾31,242仟元（折約美金1,500元）

(四)通過監事會2012年工作報告。

(五)通過皇家海岸樂園西區公共園區建設案及閒置小島歸還廣寧省政府案。

(六)通過皇家國際股份公司章程修正案。

(七)通過獨立董事選舉案。

選舉結果：選舉陶玉花及吳月華為新任獨立董事。

(八)通過選擇越南德勤會計師有限公司為2013年度財務報告審計公司案。

(九)通過股東大會的決議錄案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

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